- Μεγάλη επιχείρηση αποκάλυψης κυκλώματος αχυρανθρώπων πραγματοποίησαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), φέρνοντας στο φως ένα καλά οργανωμένο δίκτυο που λειτουργούσε με χαρακτηριστικά εγκληματικής οργάνωσης και χρησιμοποιούσε δεκάδες «μπροστινούς» για να στήνει εταιρείες-κέλυφος και να εξαφανίζει χρέη εκατομμυρίων ευρώ.
- Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, το κύκλωμα χρησιμοποιούσε 205 άτομα, κυρίως αλλοδαπής καταγωγής, τα οποία εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι σε 380 επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνταν κυρίως στον χώρο της εστίασης αλλά και στην εμπορία ηλεκτρονικών υπολογιστών.
- Μεταξύ των επιχειρήσεων, όπως αναφέρεται, υπήρχαν και καταστήματα γνωστής αλυσίδας γρήγορου φαγητού, γεγονός που προκαλεί ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το εύρος της υπόθεσης.
Μεγάλη επιχείρηση αποκάλυψης κυκλώματος αχυρανθρώπων πραγματοποίησαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), φέρνοντας στο φως ένα καλά οργανωμένο δίκτυο που λειτουργούσε με χαρακτηριστικά εγκληματικής οργάνωσης και χρησιμοποιούσε δεκάδες «μπροστινούς» για να στήνει εταιρείες-κέλυφος και να εξαφανίζει χρέη εκατομμυρίων ευρώ.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, το κύκλωμα χρησιμοποιούσε 205 άτομα, κυρίως αλλοδαπής καταγωγής, τα οποία εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι σε 380 επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνταν κυρίως στον χώρο της εστίασης αλλά και στην εμπορία ηλεκτρονικών υπολογιστών. Μεταξύ των επιχειρήσεων, όπως αναφέρεται, υπήρχαν και καταστήματα γνωστής αλυσίδας γρήγορου φαγητού, γεγονός που προκαλεί ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το εύρος της υπόθεσης.
Συνελήφθησαν 11 άτομα – Οι επικεφαλής ήταν 10 Έλληνες και ένας αλλοδαπός
Οι επικεφαλής του κυκλώματος φέρονται να ήταν 10 Έλληνες και ένας αλλοδαπός, οι οποίοι συνελήφθησαν μετά από συντονισμένη επιχείρηση των ελεγκτικών μηχανισμών της ΑΑΔΕ στα σπίτια τους. Η επιχείρηση ξεκίνησε από τις πρώτες πρωινές ώρες και ολοκληρώθηκε το μεσημέρι, με τις αρχές να προχωρούν σε έρευνες σε 11 κατοικίες.
Ο «αλγόριθμος» της ΑΑΔΕ ξεσκέπασε τη δράση
Το νήμα της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται, όταν ο ειδικός αλγόριθμος της ΑΑΔΕ, που παρακολουθεί τις συναλλαγές και τη φορολογική συμπεριφορά επιχειρήσεων, εντόπισε ένα ύποπτο μοτίβο: δεκάδες εταιρείες δημιουργούσαν χρέη και «εξαφανίζονταν» πριν από τον έλεγχο, ενώ στη θέση τους εμφανιζόταν νέα εταιρεία, με νέο ΑΦΜ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, 317 επιχειρήσεις από τις 380 είχαν δημιουργήσει:
-
χρέη 27 εκατομμυρίων ευρώ στην ΑΑΔΕ
-
χρέη 16 εκατομμυρίων ευρώ στον ΕΦΚΑ
δηλαδή συνολικά 43 εκατομμύρια ευρώ.
Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι όταν ξεκινούσε ο έλεγχος ή προέκυπταν φορολογικές απαιτήσεις, οι επιχειρήσεις «έσβηναν» και εμφανιζόταν νέα εταιρεία, στην οποία μεταφερόταν η δραστηριότητα, αφήνοντας πίσω τα χρέη.
Τι κατασχέθηκε στα σπίτια των συλληφθέντων
Κατά τις έρευνες στα 11 σπίτια, οι ελεγκτές και οι αρμόδιες αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν πλήθος ευρημάτων που αποδεικνύουν την οργανωμένη λειτουργία του κυκλώματος.
Συγκεκριμένα κατασχέθηκαν:
-
Μετρητά 100.000 ευρώ
-
110 τραπεζικές κάρτες αναλήψεων, οι οποίες ανήκαν σε αχυρανθρώπους και κατασκευασμένα πρόσωπα
-
Πλήθος εγγράφων με στοιχεία αχυρανθρώπων και εταιρειών-κελύφους
-
110 σφραγίδες εταιρειών
-
Συσκευές POS
-
Σκληροί δίσκοι
-
4 φορητοί υπολογιστές
-
1 tablet
-
3 desktop υπολογιστές
-
καρτοκινητά τηλέφωνα
-
μετρητής χαρτονομισμάτων
Τα κατασχεθέντα ενισχύουν το σενάριο ότι πρόκειται για κύκλωμα με δομημένη λειτουργία, που είχε σχεδιάσει μηχανισμό μεταφοράς δραστηριότητας και ελέγχου των οικονομικών ροών, ώστε να αποφεύγονται οι έλεγχοι και να διαγράφονται στην πράξη τα χρέη.
Στη ΓΑΔΑ οι συλληφθέντες
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, οι συλληφθέντες οδηγούνται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ), ενώ αναμένεται να ακολουθήσει η διαδικασία της δικαστικής διερεύνησης, καθώς πρόκειται για υπόθεση που αφορά φοροδιαφυγή, απάτη και οργανωμένο οικονομικό έγκλημα.
Η υπόθεση εκτιμάται ότι θα έχει συνέχεια, καθώς οι αρχές εξετάζουν το εύρος των συναλλαγών και το εάν υπήρξαν συνεργασίες ή «διασυνδέσεις» με συγκεκριμένα επιχειρηματικά σχήματα.
