- Πολύμηνη έρευνα της ΑΑΔΕ Ένα πολυμελές και καλά οργανωμένο κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων αποκάλυψαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
- Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αρχής, μετά από πολύμηνη και ενδελεχή έρευνα διάρκειας άνω του ενός έτους, οι ελεγκτές αξιοποίησαν πληροφορίες από το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (ΣΕΚ) και προχώρησαν σε στοχευμένο έλεγχο εταιρείας εμπορίας πετρελαιοειδών.
- Η έρευνα αποκάλυψε ένα εκτεταμένο δίκτυο εταιρειών-βιτρινών που λειτουργούσαν ως «ενδιάμεσοι» για τη διοχέτευση λαθραίων καυσίμων στην αγορά.
Πολύμηνη έρευνα της ΑΑΔΕ
Ένα πολυμελές και καλά οργανωμένο κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων αποκάλυψαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αρχής, μετά από πολύμηνη και ενδελεχή έρευνα διάρκειας άνω του ενός έτους, οι ελεγκτές αξιοποίησαν πληροφορίες από το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (ΣΕΚ) και προχώρησαν σε στοχευμένο έλεγχο εταιρείας εμπορίας πετρελαιοειδών.
Η έρευνα αποκάλυψε ένα εκτεταμένο δίκτυο εταιρειών-βιτρινών που λειτουργούσαν ως «ενδιάμεσοι» για τη διοχέτευση λαθραίων καυσίμων στην αγορά.
Ο τρόπος δράσης του κυκλώματος
Η έρευνα της ΑΑΔΕ αποκάλυψε έναν ιδιαίτερα σύνθετο μηχανισμό παράνομης δραστηριότητας.
Προμήθεια χωρίς παραστατικά
Αρχικά, τρεις εταιρείες-βιτρίνα στον Ασπρόπυργο εμφανίζονταν να εκδίδουν τιμολόγια πώλησης καυσίμων χωρίς να διαθέτουν νόμιμα φορολογικά παραστατικά αγοράς.
Τα εικονικά αυτά τιμολόγια κατέληγαν σε δύο ακόμη εταιρείες-βιτρίνα του κυκλώματος, επίσης στην περιοχή του Ασπροπύργου.
Νομιμοφανής διάθεση
Στη συνέχεια, οι δύο αυτές εταιρείες εξέδιδαν νέα εικονικά τιμολόγια πώλησης, δημιουργώντας την εικόνα μιας κανονικής εμπορικής δραστηριότητας.
Εξαπάτηση επιχειρήσεων
Στο επόμενο στάδιο, εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών με έδρα τη Θεσσαλία εμφανιζόταν να πραγματοποιεί νόμιμες πωλήσεις καυσίμων με παραστατικά.
Τα καύσιμα παραδίδονταν μέσω μεταφορικής εταιρείας σε βιομηχανικές επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα, μεταξύ άλλων σε:
-
Αττική
-
Θεσσαλία
-
Ιωάννινα
-
Κρήτη
Οι επιχειρήσεις αυτές, σύμφωνα με τις αρχές, αγόραζαν εν αγνοία τους καύσιμα που προέρχονταν από λαθρεμπόριο.
Ζημία εκατομμυρίων για το Δημόσιο
Το κύκλωμα κατάφερε να διοχετεύσει στην αγορά καύσιμα συνολικής αξίας περίπου 9 εκατομμυρίων ευρώ.
Από τη δράση αυτή προκλήθηκε σημαντική οικονομική ζημία στο Δημόσιο, καθώς δεν καταβλήθηκαν δασμοί και φόροι ύψους 2,7 εκατομμυρίων ευρώ.
Παραπομπές στον εισαγγελέα
Για την υπόθεση παραπέμφθηκαν στον Εισαγγελέα 14 φυσικά πρόσωπα, τα οποία κατηγορούνται ως αυτουργοί ή συνεργοί στο αδίκημα της λαθρεμπορίας.
Παράλληλα, έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία δέσμευσης των τραπεζικών τους λογαριασμών, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για πιθανές πρόσθετες παράνομες δραστηριότητες που σχετίζονται με την υπόθεση.
